Segarra calificó un crimen el lavado de activos

El fiscal Alejandro Moscoso Segarra calificó este domingo como un crimen el lavado de activos proveniente del narcotráfico, cuya legitimación se previniera si las instituciones financieras poseyeran un mayor nivel de conciencia.Sostuvo que si los ciudadanos que integran las instituciones financieras, son sensibilizado sobre este grave mal, en esa misma medida se controlaría la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.El magistrado Moscoso Segarra, indicó que en la medida que se adquiere conocimiento del crimen de legitimación de activos, en esa misma medida, será más efectiva su prevención y control. “Si logramos un día privar a las organizaciones criminales, de sus posibilidades de colocaciones financieras, se quitaría uno de sus principales triunfos”, dijo. Explicó que el lavado de activo es una infracción que repercute de manera nefasta en la estabilidad económica, social y política del país.Moscoso Segarra se refirió al tema, luego de participar como orador invitado en el Congreso anual del Comité de Seguridad Bancaria de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana Inc. (ABA), realizada el viernes en el Hotel Bahía Príncipe, La Romana.En su ponencia, dijo que la sustitución de los bienes por otros más sencillos o fáciles de manejar sin despertar sospechas sobre su origen ilícito es lo que persiguen aquellos que quieren el blanqueo de capitales. Explicó que para lograr sus objetivos estos buscan colocar el dinero en financieras (depósitos, pitufaje), financieras no tradicionales (Loterías, casinos), economía diaria (compra e inversión) y paraísos fiscales, utilizando entidades empresariales que por su naturaleza son receptoras de grandes cantidades de efectivos.En su participación, el magistrado Moscoso Segarra, también se refirió a las sociedades de fachada, mediante las cuales se mezcla el dinero obtenido de manera ilegal con el obtenido de fuentes ilícitas. Además, transferir vía electrónica dinero de una cuenta a otra u otras. Dijo que de esa manera es donde el Lavador crea la justificación o explicación que parece legitima para los fondos lavados y los introduce abiertamente dentro de la economía legítima como inversiones o a través de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, lo que permite que el delincuente se mantenga en su lucrativa actividad.“Lavar dinero en efectivo; convertirlo para que tenga apariencia legal; reducir el volumen de dinero efectivo para que sea menos voluminoso y llevarlo de dinero en efectivo a una riqueza utilizable. Otra forma es comprar una propiedad o convertirlo en una forma utilizable; mover las ganancias y transportarlas para prevenir que sean confiscadas. explico